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证券代码：002708      证券简称：光洋股份        公告编号：（2022）068号              常州光洋轴承股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一、董事会会议召开情况   常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2022年12月2日以邮件和微信方式发出，经全体董事一致同意会议于议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。   二、董事会会议审议情况   经与会全体董事认真审议，通过了如下决议：   根据中国证监会公告〔2022〕2 号颁布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》，公司结合实际情况对《常州光洋轴承股份有限公司章程》作出修订完善，详见公司 2022 年 12 月 14 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》修订对照表。   本议案须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。的议案】   根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司对相关内控治理制度作出修订，具体如下：则》的议案】的议案】的议案】则》的议案】度》的议案】的议案】度》的议案】度》的议案】度》的议案】高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案】管理制度》的议案】及其他关联方占用上市公司资金管理制度》的议案】理制度》的议案】据管理制度》的议案】理制度》的议案】  详见公司 2022 年 12 月 14 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。本议案中子议案 2.1-2.9 须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，子议案 2.1-2.3 并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案】  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司2022年12月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。  本议案须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。有限公司的议案】  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司2022年12月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案】  董事李树华先生、吴朝阳先生、郑伟强先生为本次激励计划的激励对象，对本议案已回避表决。  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司 2022 年 12 月 14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。时股东大会的议案】  详见公司2022年12月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。  三、备查文件  特此公告。                                 常州光洋轴承股份有限公司                                        董事会

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